股东会决议范本（通用32篇）
股东会决议是股东会就公司事项通过的议案。根据议决事项的不同，可将股东会决议分为普通决议和特别决议。下面是小编收集整理的股东会决议范本，大家一起来看看吧。
股东会决议 1
有限公司第_________届第_________次股东会决议
时间:_________年_________月_________日
地点:_________
参会股东人员:_________
议程:经股东会一致同意，构成决议如下:
1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):_________
3、(变更经营范围):_________
4、(变更法定代表人):_________
5、(变更董事):_________
6、(变更监事):_________
7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_________万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_________万元、由股东增加(或减少)出资_________万元、新股东出资_________万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)
10、(变更经营期限):_________
11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_________万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_________万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)
15、(注销确认报告):根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:_________
_________年_________月_________日
股东会决议 2
________年第____次股东会决议
_________年____月_________日，在_________小区6-3-402号，召开了_________商贸有限公司第____次股东会决议，在会议召开的`10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有____________、会议由执行董事____________集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究构成以下决议:
一、公司住所变更为:________路341号701号
二、同意公司经营期限延期至____________年________月____日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事职责。
五、同意委托____________办理公司变更登记手续。
股东签名:
________年________月____________日
股东会决议 3
会议时间：_________
会议地点：本公司会议室
会议性质：临时股东会议
参加会议人员：__________
1、原股东：______________
2、新增股东：___________
3、会议议题：协商表决本公司______________事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于20_________年_________月_________日，在_________召开。本次会议由_________提议召开，执行董事于会议召开15日以前以____方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东，代表行使表决权。会议由执行董事主持，构成决议如下：
一、同意公司原股东将所持有公司_________%股权出资额为_________万元人民币转让给新股东。
二、公司董事、监事、(经理)的任免决定；同意免去_________董事职务，重新选举_________为公司执行董事;免去_________监事职务，重新选举_________为公司监事;免去_________经理职务，重新聘用_________为公司经理。
三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过公司《章程修正案》
四、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款万元，贷款期限为年，贷款用途。股东会同意以本公司拥有的位于房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号)，作为本公司在中国农业银行__________支行(最高额不超过)_________万元的`贷款带给抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。
股东(签字、盖章)：
_________年____月_________日
股东会决议 4
根据《公司法》和本公司章程第章第_________条的决定，本公司与_________年_________月_________日召开了第_________次股东会，会议召集人、会议共_________人参加，代表_________%表决权，经代表_________%表决权的股东通过，做出如下决议:
1、同意公司名称变更为:_________
2、同业公司住所变更为:_________
3、同意公司经营范围变更为:_________
4、同意公司延长经营期限，为长期或自_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止；
5、同意增加公司注册资本______________(大写)万元，由______________(大写)万元增加到______________(大写)万元，其中:
原股东_________(填写姓名)增加_________(大写)万元(填写出自方式)______________出资；
新股东_________(填写姓名)增加_________(大写)万元(填写出自方式)______________出资；
6、同意股东______________(填写姓名)将其持本公司的._________%的______________(填写出资方式)出资，共计______________(大写)万元，以______________(大写)万元转让给_________(填写姓名)；
7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:
______________(股东姓名)出资______________(大写)万元，其出资方式为______________(实物、货币、无形资产)占______________%；
8、同意变更出资方式，股东______________(姓名)原以______________(出资方式)方式出资的______________(大写)万元，变更为_________(大写)万元______________(出资方式)方式出资；
股东_________(姓名)
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举______________(姓名)为执行董事，免去______________(姓名)执行董事职务；选举______________(姓名)共______________(数字)人为监事，免去______________(姓名)监事职务；聘任_________(姓名)为经理，免去_________(姓名)经理职务；(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务；选举______________(姓名)共______________(数字)人为认为董事，免去______________(姓名)董事职务；选举_________(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。
全体新老股东签字并盖章:
______________年_________月______________日
股东会决议 5
会议时间________年________月____日
会议地点:在本公司办公室
会议性质:临时股东会议
参加会议人员:1、原股东:________、________。2、新增股东:________。
会议议题:协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事________主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议:
一、同意公司原股东________将所持有公司________%股权出资额为________万元人民币以________万元人民币的价格转让给新股东________。
股权转让后，现有股东出资状况如下:
1、股东________，认缴注册资本________万元人民币，占注册资本________%；实缴注册资本________万元人民币。
2、股东________，认缴注册资本________万元人民币，占注册资本________%；实缴注册资本________万元人民币。
二、公司执行董事、监事、经理的`任免决定:
因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去________执行董事及经理的职务，本公司由________、________组成新股东会，选举________为新的执行董事兼经理。
三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
原股东签字:新增股东签字:
________有限公司
________年____月____日
股东会决议 6
_________有限职责公司股东就股权转让一事，于二〇_________年四月十九日时在依法召开了第_________次股东会议，构成并通过(以比例通过)决议如下：
一、完全同意转让方将其持有的公司_________%股权全额转让给受让方，转让股权的股份分别是_________%。
二、股权转让后，公司成立时订立的'章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。
三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。
四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。
五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。
股东签字：
二〇_________年四月十九日
股东会决议 7
_________有限公司于_____________年_________月_________日在_________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_________和股东_________有限公司（原名称为：_________有限公司），全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下：
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：
①修改公司章程；
②增加或者减少注册资本的决议；
③以及公司合并、分立、解散或者清算；
④变更公司形式的`决议；
⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、原公司股东_________有限公司现名称已变更为_________有限公司，相应变更公司股东名称。
二、修改公司章程相关条款。
三、会议决定委托_________到_________工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
同意本次决议的股东签名或盖章：
_________股东（签章）：
_________股东（盖新公司的公章）：
_____________年_________月_________日
股东会决议 8
会议时间：_________。
会议地点：_________。
实到股东：_________。
会议性质：临时（或者定期）股东会议。
召集人：_________。
主持人：_________。
应到会股东_________方，实际到会股东_________方，代表_________％股权。
全体股东一致通过如下决议：
一、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为_________。
二、决定将公司注册资本从_________增（减）至_________。
三、决定增加（减少）公司经营项目：
四、决定免去_________的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务；决定免去_________的监事职务；决定任命_________为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人；决定任命_________为监事。
公司新一届董事会成员由_________组成；公司新一届监事会成员由_________和职工代表出任的监事_________组成。
五、决定将_________在公司中的'_________％股权（计_________万元出资额）以_________万元转让给新股东。
六、相应修改公司章程。
全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：
其他参会人员签字（如主持人、监事等）：
_________年_________月_________日
股东会决议 9
根据《公司法》及本公司章程的`有关规定，________有限公司20________年年度股东会定期(或临时)会议第____次会议于20________年________月________日在________召开。本次股东会于会议召开15日以前以书面方式通知全体股东。本次会议应到会股东____人，实际到会股东____人，占注册资本____万的 %股权。会议由执行董事召集并主持，会议决定对公司章程的部分内容作出修改，具体条款如下：
一、章程第一章第二条原为："公司在工商局登记注册，注册名称为：________公司。 "现改为：_________ 。
二、章程第二章第五条原为："公司注册资本为____万元。"现改为：____万元。
三、章程第三章第七条原为："公司股东共二人，分别是_________ "。 现改为：_________ 。
四、章程第二章第六条原为：
现改为：
以上事项表决结果：同意____万股，占总股数_________%
不同意____万股，占总股数_________%
弃权____万股，占总股数_________%
全体股签字盖章：________
20________年____月____日
股东会决议 10
时间：二〇________年八月二十日
地点：公司会议室
会议内容：关于申请流动资金贷款100万元的事宜
根据《公司法》及本公司章程的`有关规定，____________公司股东会于20________年8月20日在本公司会议室召开会议。本次股东会应到人，实到人，出席本次股东会实到股东人数超过全部股东人数的三分之二，符合本公司股东会特别决议形成的有关规定，所作出决议经出席会议的股东一致通过，本决议符合《公司法》及本公司公司章程的规定。决议如下：
同意向______银行银行申请贷款100万元，用于补充公司流动资金，并郑重承诺：如过贷款到期出现拖欠贷款现象，本公司愿意接受贵行所有的合法催收措施并愿意承担一切后果。
出席股东会成员签名：
_________年八月二十日
股东会决议 11
出席会议股东：____________、____________、____________、____________、____________、
根据《公司法》及公司章程，广东________实业股份有限公司于20________年6月20日在东莞本公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共5人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的.100%通过，决议事项如下：
1、同意变更公司经营范围为：__________（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、同意委托____________作为本公司变更登记注册手续具体经办人。
3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
全体董事签名：
_________年________月________日
股东会决议 12
本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。
时间：
地点：
原股东成员：________、________ 、
出席会议股东：________、________ 、共代表______%表决权，缺席会议股东：
新股东成员________：、________ 、________
出席会议股东：________、________ 、________共代表________%表决权，缺席会议股东：
会议议题：股权转让有关事宜经公司股东会议商定，一致通过如下决议：
一、公司原股东愿意出让其持有本公司_________万元的资本额，即占本公司注册资本_________万元的_________%股权出让给新股东，获股东会接纳。转让的具体内容由、双方当事人签订股权转让协议执行。
二、其他股东、同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。
三、股权转让后，公司新股东会由_________组成。确认新的股东出资情况如下：
股东姓名（或名称）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例
1、__________
2、_________
3、_________
四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去_________经理职务，免去_________在公司的监事职务。任命_________为公司执行董事及法定代表人，任命_________为经理，任命_________为公司监事；经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。
五、免去在本公司的秘书职务，任命_________为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）
六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东在公司中的`权利、义务终止，新股东继承原股东在公司中相应的权利和义务。
七、修改公司章程中的相关条款。
全体旧股东签字（或盖章）：全体新股东签字（或盖章）：
____年____月____日（股权转让）
股东会决议 13
______公司（以下简称公司）股东于____________年____________月____________日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于____________年____________月____________日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为持有公司100%的`股权，会议合法有效，由公司总经理主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：
1：全体股东一致通过有关公司章程。
2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效
3：同意公司下一步经营发展事项。
出席股东会成员签名：
_________年_____月_____日
股东会决议 14
一、时间：__________年____________月____________日
二、地点：____________
三、参加人：全体股东[自然人股东：_________；法人股东：___________公司，（代表：__________）]
四、主持人：法定代表人（__________）
五、会议内容：股权转让和法定代表人变更
六、在本次股东（大）会上，全体股东一致通过如下决议：
1.同意原股东_________将其在本公司的`_____________（大写：______________）万元股份转让给___________公司，其他股东放弃优先购买权；
2.同意原股东___________公司将其在本公司的_____________（大写：______________）万元股份转让给___________公司，其他股东放弃优先购买权；
3.受让人___________公司接受原股东_________和___________公司的转让后，持有本公司_________%股权；
原股东签字：
原股东签字盖章：
____________公司（盖章）：
时间：__________年____________月____________日
股东会决议 15
本股东出资人民币____万元组建太原____有限公司。该公司为一人有限责任公司(自然人独资)，有限责任公司依据公司法的有关规定，我本人郑重承诺：
1、本股东认缴出资人民币________万元，并保证足额缴纳在公司章程规定的认缴时间内缴付。
2、该一人有限责任公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告。并经会计事务所审计。
3、本股东如再投资设立新的一人有限责任公司，愿承担由此产生的`一切法律责任并愿接受工商行政管理机关的行政处罚。
4、本股东保证守法经营，信守承诺。
5、本公司设执行董事兼经理一名，由担任。
6、同意聘任担任公司监事职务。
7、本股东李颖承诺在全国范围内只办理唯一一个有限公司(自然人独资)。
8、本股东若不能证明公司财产独立于股东自己的财产时，应当以个人财产对公司的债务承担连带责任。
9、该一人有限责任公司不再投资设立新的一人有限责任公司。
10、本股东以认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。
11、制定本公司章程，章程共九章三十三条。
12、同意委托________办理公司注册登记手续。
股东签字：
____年________月________日
股东会决议 16
公司于____年________月________日在召开了股东会会议。会议由_________召集和主持,记录_________。会议应到股东_________人，实到股东_________人，代表公司股东_________%的表决权。本次会议已于____年________月________日通知了全体股东，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下事项：
1.增加出资
同意公司注册资本、实收资本由万元变更为_________万元，增加部分_________万元由股东、出资。
2.增资后股权结构
同意新股东向公司投资人民币_________万元，取得增资完成后公司_________％的股权；同意新股东向公司投资人民币_________万元，取得增资完成后公司_________％的股权。
增资完成后，各方在公司的持股比例如下：
_________，出资额为_________万元，持增资完成后公司_________%的股权；
_________，出资额为_________万元，持增资完成后公司_________%的'股权；
_________，出资额为_________万元，持增资完成后公司_________%的股权；
3.公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。
4.董事会（备选）
决定同意设立公司董事会，成员为_________，其中，_________为董事长。
5.变更章程
原股东：[签名或盖章]
新增股东：[签名或盖章]
____年________月________日
股东会决议 17
首次股东决定_____________公司首次股东于_____________年_____________月_____________日在___________(地址)做出如下决定：
1.审议通过了公司章程。
2.决定设立执行董事，由_____________(姓名)担任公司执行董事，兼经理、公司法定代表人。
3.决定由_____________担任公司监事。
4.其他事项：
股东(法人)签章：___________
(自然人)签字：___________
____年________月________日
股东会决议 18
会议时间：20________年________月________日
会议地点：
会议性质：首次股东会议
会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东
股东到会情况：____________、____________共计两个股东全部到会
会议由出资最多的股东____________召集并主持，会议决议如下：
一、确定了公司名称为：
一、确定了本公司股东人数由____________、____________两人组成；
二、决定本公司的注册资本为1000万元（实收资本1000万元）。其中：________出资____万元，占注册资本的____%；____________出资____万元，占注册资本的____%；
三、公司的.经营范围：向房地产企业投资。
四、制定并通过了公司章程；
五、公司不设董事会，选举____________为本公司执行董事（法定代表人），选举________为本公司监事，聘任____________为本公司经理（执行董事兼任）。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。
六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。
七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书
八、同意委托________前往市工商局办理本公司设立登记。
以上决议，全体股东100%通过。
全体股东签字：
20________年________月________日
股东会决议 19
一、会议时间：20________年____月____日
二、会议地点：______________会议室
三、会议召集人：____________（注：出资最多的股东或其代表）
四、会议参加人员：________、________、________、________、________
五、会议内容：
经全体股东研究，一致形成如下决议：
1、同意选举_________、_________、_________、_________、_________为公司董事；
2、同意选举_________、_________、_________为公司监事；
3、同意公司章程共______章______条。
自然人股东签字：
法人股东盖章：
_____________年______月______日
股东会决议 20
会议时间：____年________月________日。
会议地点：
到会股东情况：应到股东_________人，实到_________人，代表_________ %股权。 会议主持人：_________
一、会议议题：
1、讨论变更公司股东；
2、讨论通过公司章程修正案。
二、会议决议内容：
1、同意 公司将原有公司股份的出资额_________万元，占出资比例_________%，转让给_________。
2、股份转让后，各股东的出资金额及出资比例为：
（1） 出资 _________万元人民币，占公司股份_________%；
（2） 出资 _________万元人民币，占公司股份_________%；
3、公司章程修正案经全体股东讨论，一致同意。
公司全体股东签名：
____年________月________日
股东会决议 21
兹有向中国银行分行申请工程车辆(或机械设备)按揭贷款，贷款金额(大写)_________元整，期限为_________个月，用于购买_________，经本公司股东(董事)于20_________年_________月_________日召开全体股东/董事会议，形成如下决议：
一、同意所购工程车辆(或机械设备)以公司名义抵押(或抵押公证)，合作经营期限长于上述贷款期限。
二、该工程车辆(或机械设备)实际上产权属于私人财产，我公司作为法律上的产权所有人，授权工程车辆(或机械设备)的.车主将上述财产用作银行抵押资产，而我公司无权另行办理该车抵押等经济方面的手续。
三、我公司负责协助办妥借款人车辆上牌(或抵押公证)、保险等手续，并负责在所有手续办妥后将发票、保险单、机动车登记证书、抵押公证原件及保险发票、车辆行驶证的复印件等资料交回抵押权人银行。
四、在上述借款人未还清贷款之前，未经贷款银行同意，我公司不予办理该车车籍的转让手续。
所有股东/董事签名:
20_________年_______________月_________日
股东会决议 22
决议时间：___________地点：___________召集人：___________参加会议的股东：___________
依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，本公司首次股东会议决议如下：
一、公司组织机构的`设置。
1、本公司设立董事会，选举、等人为董事会成员，本届任期年(不得超过三年)，选举为董事长;
2、本公司不设立董事会，推选为执行董事，本届任期年(不得超过三年);
3、本公司设立监事会，选举、为公司监事会成员，选举为监事会主席;
4、本公司不设立监事会，选举为公司监事。
二、选举为公司法定代表人。
三、聘任为公司经理。
四、本公司经营期限为年(或长期)。
五、全体股东一致表决通过本公司章程。
全体股东签字(盖章)
____年________月________日
股东会决议 23
根据《中华人民共和国公司法》，_______________公司(简称公司)于__________年__________月__________日在公司会议室召开第一次全体股东会会议。本次股东会会议已于召开前15日书面通知了全体股东。出席本次股东会会议的股东、共代表公司100%表决权，本次股东会会议由召集和主持。经代表公司100%表决权的`股东一致表决同意，决议如下：
一、同意将公司变更为：_______________公司。
二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
三、表决通过修订后的公司章程修正案。
四、委托(身份证号：_______________)就股东会决议事项办理公司名称变更登记事务。
股东签名：_______________
__________年__________月__________日
股东会决议 24
根据《公司法》及公司章程，_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召开临时股东会议，会议由_________召集和主持，本次出席会议应到股东_________人，实到股东_________人，代表_________％表决权，符合法定程序，经代表_________％表决权股东讨论，通过，做出如下决定：______________
１、同意将_________有限公司_________％的股权（出资_________万元），以人民币_________万元价格转让给_________。
２、股东_________同意放弃优先选择权。
３、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修改。
全体股东签字：______________
_________年_________月_________日
股东会决议 25
股东会决议主持人：___________
出席会议股东：___________
根据《公司法》及公司章程，_________有限公司于_____________年_________月_________日以书面形式通知了公司全体股东在_____________年_________月_________日___________会议室召开股东会，出席本次会议的股东共_____________人，代表公司股东_____________%的表决权;未出席本次会议的股东共_____________人，代表公司股东_____________%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的_____________%通过，弃权或反对的.占股东表决权的_____________%，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：
1、同意公司注销。
2、同意成立清算组，清算组成员为：______________，_____________为清算组组长。
3、同意将上述决定登报，公告公司注销情况及告知公司债权债务人。
签字或盖章处：___________
股东：___________
股东：___________
_____________年_________月_________日
股东会决议 26
_________年_________月____________日，_________股份有限公司在本公司第_________会议室召开临时股东大会。到会股东共____________人（含代理人____________人），代表股份____________股。
____________时整，会议主席、公司董事长_____________先生宣布开会。公司董事_________先生就选举清算人议案作了简短说明：本公司因章程规定的营业期限（__________年__________月__________日至__________年__________月__________日）届满（因章程规定的解散事由发生，发生时间为__________年__________月__________日）而应该解散，按照公司法的`规定，公司股东大会应于15日内选任清算人。公司董事会经研究后，决定推举下列__________人为公司清算组成员，__________先生为清算代表，特提交本次股东大会表决。
__________先生，男，__________岁，任本公司董事长，持有本公司股份__________股；
__________先生，女，__________岁，任本公司董事，持有本公司股份__________股；
__________先生，男，__________岁，任本公司总经理，持有本公司股份__________股；
与会股东经简短讨论后，以举手方式，一致同意上述__________人为清算组成员，__________先生为清算代表。
大会责成清算组成员于__________年__________月__________日接替公司董事会，着手清算事务。
被选任清算组成员全部到会，并于会上口头表示承诺就任清算组成员职位。
__________时__________分，大会主席宣布散会。
会议主席签名__________
与会董事签名__________
__________年__________月__________日
记录人：（签名盖章）_____________
股东会决议 27
根据公司章程规定，在公司全体股东的参加下召开了公司股东会第_________次会议。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：
一、通过公司股东于__________年__________月__________日签署的`《__________有限公司章程》。
二、免去_________、_________董事职务，根据公司股东__________提名，选举__________、__________为公司首届董事会董事，任期3年。
三、免去_________、_________董事职务，根据公司股东__________提名，选举__________、__________为公司首届董事会董事，任期3年。
四、免去_________监事职务，根据公司股东__________提名，选举__________为公司首届监事，任期3年。
五、免去_________监事职务，根据公司股东__________的提名，选举__________为公司首届监事，任期3年。
公司全体股东印章或签字：__________
____________年____________月____________日
股东会决议 28
根据《公司法》及公司章程，_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召开临时股东会议，会议由_________主持，出席本次会议的股东共_________人，代表公司股东_________%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的_________%通过。
决议事项如下：
1、同意本公司向贷款人_________有限公司申请期限_________个月、金额_________元人民币贷款，(大写：_________)。
具体内容详见本公司与贷款人签订的《借款合同》。
2、本公司共有股东_________名，参加此次会议并进行表决的`有_________名持有公司的_________%有表决权的股权，股东会的召集程序、关于公司对外借款的审批权限、审议程序和表决方式均符合《公司法》及本公司章程规定。
3、该项决议并不违反法律规定、规章政策及公司章程中对外借款的相关规定，具有完全法律效力。
股东(签章)：
公司(签章)：
法定代表人签字：
____年________月________日
股东会决议 29
一、会议时间：
__________年_________月_________日。
二、会议地点：
______________
三、会议性质：
临时股东会会议。
四、参加会议人员：
股东_________、_________、_____________。全体股东均已到会。
五、会议议题：
1、协商表决本公司_________分公司工商注销事宜。
2、根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事_________召集，执行董事_________主持，会议一致通过并决议如下：______________
3、本公司于_________年_________月__________日召开临时股东会议，表决通过本公司__________分公司注销事宜。截止_________年_________月__________日，与本公司_________分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理_________分公司工商注销事宜。
全体股东签字（盖章）：____________
__________年_________月_________日
股东会决议 30
会议时间：_____________年_____________月_____________日
会议地点：_____________市_____________区_____________道_____________号_____________幢_____________楼_____________座
会议性质：临时股东会会议
参加会议人员：股东（或者股东代表）_____________、_____________，全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事_____________主持，一致通过并决议如下：本公司于_____________年_____________月_____________日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止_____________年_____________月_____________日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。
全体股东签字（盖章）：___________
_____________年_____________月_____________日
股东会决议 31
时间：_______________
地点：公司会议室
参加人：全体股东
决议事项：关于任免法人代表的事项
公司第__________次股东会于_____________年_____________月_____________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事___________召集主持，经代表公司表决权的'100%股东同意，会议审议并通过了以下事项
1、同意原股东___________将持有_____________有限责任公司的5%股权全额转让给___________；
2、股东变更后，由___________、___________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下。
3、免去___________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举___________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字（盖章）：___________
_____________年_____________月_____________日
股东会决议 32
___________有限公司于____________年____________月____________日召开股东会，股东方应到人数__________人，实到__________人，股东方依据章程，达成如下决议：
1、决议向___________银行___________分行申请开具_________万元银行承兑汇票，其中敞口部分授信为_________万元，由___________担保有限公司_________省分公司进行担保；
2、决议以向___________保有限公司_________省分公司提供抵押/质押；
3、决议委托___________有限公司（_________职务）同志代表公司办理与上述决议相关的手续，并签署相应的文件和合同、协议。
全体股东经表决，全票通过上述决议。
股东签章：_______________
股东A：_______________
股东B：_______________
股东C：_______________
_________年___________月___________日
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